Работы и услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества


Варшавская, 25, 2, лит.

FEATURES OF TRANSACTIONS OF SALE OF REAL ESTATE COMPLICATED FOREIGN ELEMENT

А, ОГРН 1027807980991, далее - Общество обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу далее - Управление от 27. Решением суда от 12. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.

В кассационной жалобе Общество, указывая на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, просит отменить постановление апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции. В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы кассационной жалобы.

Управление о месте и времени судебного разбирательства извещено надлежащим образом, его представители в судебное заседание не явились, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Посреднические операции и противодействие легализации доходов

Законность постановления суда проверена в кассационном порядке. Как следует из материалов дела, Управлением проведена выездная проверка Общества по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01.

В этот же день Управлением в адрес Общества вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения исх.

  • Судом первой инстанции установлено, что Управлением не представлено доказательств оказания Обществом посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • При представлении информации в Росфинмониторинг предлагаем также руководствоваться следующими информационными письмами;
  • В уполномоченный орган организация в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07;
  • ФАС Волго-Вятского округа указал, что исходя из буквального толкования п;
  • Утверждает правила руководитель организации.

В ходе проверки установлено, что Обществом, в Уставе которого значится такая деятельность, как предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества код ОКВЭД - 70. Обращаясь в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным постановления о привлечении к ответственности и недействительным представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, Общество указало, что оно не относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, поскольку фактически не оказывает посреднические услуги по купле-продаже недвижимости.

Суд первой инстанции, признавая незаконным постановление о привлечении Общества к административной ответственности, указал, что Управлением не доказан факт осуществления Обществом деятельности по предоставлению посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого или нежилого недвижимого имущества.

При этом суд сделал вывод, что указание на возможность осуществления деятельности по предоставлению посреднических услуг при отсутствии доказательств фактического оказания таких услуг, не является основанием отнесения Общества к субъектам, указанным в статье 5 Федерального закона N 115-ФЗ.

Полезно знать:
Какие документы нужны для регистрации раздела дома

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, указал, что материалы дела содержат сведения о совершении Обществом фактического проведения операций с денежными средствами или иным имуществом. Статьей 5 Закона N 115-ФЗ установлено, что в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Закона N 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к предоставлению юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и или другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

  • Требования к подготовке и обучению кадров организаций устанавливает Росфинмониторинг;
  • В соответствии с ч;
  • В соответствии с положениями Административного регламента для постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга представляются следующие документы на бумажном носителе или в электронной форме;
  • Ответственность за неисполнение перечисленных требований предусмотрена ст.

Под обязательным контролем в силу статьи 3 этого Закона понимается совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 пункта 1 статьи 7 Закона N 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

Из анализа приведенных норм следует, что обязанности, установленные пунктом 4 пункта 1 статьи 7 Закона N 115-ФЗ, возникают только при условии фактического осуществления деятельности, указанной в статье 5 Закона N 115-ФЗ. Указание в Уставе на то, что Общество осуществляет предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества и предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества само по себе не является доказательством фактического осуществления Обществом такой деятельности.

Судом первой инстанции установлено, что Управлением не представлено доказательств оказания Обществом посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Из отзыва и апелляционной жалобы Управления также не следует, что Управление оспаривало этот довод Общества и представляло какие-либо доказательства ведения им фактической деятельности.

Сделки с недвижимостью по-новому: право собственности лучше зарегистрировать заранее

Таким образом, правомерным и соответствующим статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является вывод суда первой инстанции о недоказанности Управлением фактического осуществления Обществом посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества, и следовательно, об отсутствии у Общества обязанностей, установленных пунктом 4 пункта 1 статьи 7 Закона N 115-ФЗ, Решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, у суда апелляционной инстанции не было оснований для его отмены.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 286 и пунктом 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановил постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.

  • С каким моментом должно быть связано исчисление срока давности по данному административному правонарушению - с моментом подписания сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг 16;
  • Исходя из приведенных положений и позиции Верховного Суда РФ обязанность организации, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по направлению сведений об операции с денежными средствами наступает на следующий день после совершения соответствующей операции - заключения договора оказания посреднических услуг;
  • Решением суда от 12;
  • Идентифицировать клиента, представителя клиента и или выгодоприобретателя до приема на обслуживание.

Оставить в силе решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.

ВИДЕО: detroitauto.ru: Изменение или расторжение договора купли-продажи объекта недвижимости #1